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鲁信创业投资集团股份有限公司     会议资料   二〇二二年十二月三十日                   会议议程    会议时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14：00 时    会议地点：山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议室    一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；    二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”                        ；    三、会议审议的议案：        《关于出资设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合    议案 1：伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》    议案 2：《关于出资设立安徽鲁信绿色动能股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》    四、会议议案表决：    （1）股东及股东代理人填写表决票；    （2）填毕后依次投票。    五、会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；    六、股东发言和提问；    七、宣读现场表决结果；    八、见证律师宣读现场法律意见书；    九、会议结束。                     鲁信创业投资集团股份有限公司                   - 1 -议案 1关于出资设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合   伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案各位股东及股东代表：  鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）拟与公司参股公司深圳市华信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）及其他投资方共同发起设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“鲁信医健基金”或“基金”）。鲁信医健基金规模 3.2 亿元，其中公司全资子公司山东高新投作为有限合伙人对基金认缴出资 1.52 亿元，占基金总认缴规模的 47.5%；公司参股公司华信资本作为普通合伙人和基金管理人对基金认缴出资 320 万元，占基金总认缴规模的 1%。  华信资本为公司参股公司，公司持股比例 17%，公司控股子公司深圳市华信创业投资有限公司（以下简称“华信创投”）持股比例 30%，公司董事长陈磊先生过去 12 个月内曾担任华信资本董事长、总经理、法定代表人，公司副总经理邱方先生为华信资本现任董事长、总经理、法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交              - 2 -易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，山东高新投本次投资鲁信医健基金构成关联交易，山东高新投认缴出资金额 1.52 亿元为关联交易金额。   截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本次共同出资事项需提交公司股东大会审议。   一、关联方介绍厦主楼 0436从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。                  - 3 - 序号   股东                   持股比例合伙）出具的审计报告（报告编号 XYZH/2022JNAA30316）                                  ，截至 2021 年 12 月 31 日，华信资本总资产为 1,732.35 万元，净资产 1,626.90 万元，2021 年度总经营收入 823.27万元，净利润 364.63 万元。例 17%，公司控股子公司华信创投持股比例 30%，公司董事长陈磊先生过去 12 个月内曾担任华信资本董事长、总经理、法定代表人，公司副总经理邱方先生为华信资本现任董事长、总经理、法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，华信资本为公司关联方。   二、关联交易标的的基本情况                 - 4 -（有限合伙）（暂定名）年。经基金管理人提议并经合伙人会议一致同意，本基金每次可以延长 1 年，次数不超过 2 次。                认缴金额股东名称                    认缴比例        合伙人类型                （万元）山东省高新技术创业投资有限公司  15,200   47.500%   有限合伙人深圳市中航盈富投资控股有限公司  10,000   31.250%   有限合伙人无锡市创新投资集团有限公司     5,000   15.625%   有限合伙人无锡江溪科技创业投资有限公司    1,000    3.125%   有限合伙人杜霖                  480    1.500%   有限合伙人深圳市华信资本管理有限公司       320    1.000%   普通合伙人合计               32,000      100%管理人备案号 P1008723，华信资本基本情况详见“关联方介绍”。展潜力的优质未上市项目标的。合的剩余投资成本的 1.2%/年支付管理费。                   - 5 -伙人和普通合伙人之间 86%：14%比例分配。  基金分配原则：先回本后分利，先有限合伙人后普通合伙人。  三、投资方案及定价依据  鲁信医健基金规模 3.2 亿元，其中公司全资子公司山东高新投作为有限合伙人对基金认缴出资 1.52 亿元，占基金总认缴规模的 47.5%；公司参股公司华信资本作为普通合伙人和基金管理人对基金认缴出资 320 万元，占基金总认缴规模的 1%。  本次共同对外投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按照协议约定份额平等地对鲁信医健基金进行出资。  四、本次关联交易对公司的影响  鲁信医健基金的设立有助于加强与省外机构的协同合作，加大在医疗健康及硬科技领域的投资布局，推动鲁信创投整体战略目标的实现。  请各位股东及股东代表审议。              鲁信创业投资集团股份有限公司              - 6 -议案 2关于出资设立安徽鲁信绿色动能股权投资合伙       企业（有限合伙）暨关联交易的议案各位股东及股东代表：  公司（或全资子公司）拟与公司参股公司安徽鲁信私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“安徽鲁信管理公司”）及其他投资方联合发起设立安徽鲁信绿色动能股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“绿色动能基金”或“基金”       ）。基金总规模 10 亿元，其中公司（或全资子公司）作为有限合伙人对基金认缴出资 3.94 亿元，占基金总认缴规模的 39.4%；公司参股公司安徽鲁信管理公司作为普通合伙人和基金管理人对基金认缴出资 1,000 万元，占基金总认缴规模的 1%。  安徽鲁信管理公司为公司参股公司，公司全资子公司山东高新投持股比例 25%。公司副总经理于晖先生为安徽鲁信管理公司董事长、法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，安徽鲁信管理公司为公司关联方，公司（或全资子公司）                - 7 -与安徽鲁信管理公司的共同投资行为构成了上市公司的关联交易，公司（或全资子公司）认缴出资 3.94 亿元为关联交易金额。    截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本次共同出资事项需提交公司股东大会审议。    一、关联方介绍司园一期 D8 栋 2118 室业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。                   - 8 -  序号          股东             持股比例              合计                    100%合伙）出具的审计报告（报告编号 XYZH/2022JNAA30323）                                  ，截至 2021 年 12 月 31 日，安徽鲁信管理公司总资产为收入 430.13 万元，净利润 96.46 万元。的情形司全资子公司山东高新投持股比例 25%。公司副总经理于晖先生为安徽鲁信管理公司董事长、法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，安徽鲁信管理公司为公司关联方。  二、关联交易标的的基本情况（有限合伙）（暂定名）                   - 9 -  年。经全体合伙人一致同意可以延长 1 年。                        认缴金额        股东名称                       认缴比例   合伙人类型                        （万元）   鲁信创业投资集团股份有限公司         39,40039.40%                                       有限合伙人       （或全资子公司）  合肥市高质量发展引导基金有限公司      20,000  20.00% 有限合伙人    宣城高新投资发展有限公司         5,000   5.00% 有限合伙人   菏泽城建工程发展集团有限公司        4,000   4.00% 有限合伙人安徽鲁信私募股权投资基金管理有限公司       1,000   1.00% 普通合伙人 海南兴泓源投资合伙企业（有限合伙）         600   0.60% 有限合伙人    肥西运河产业基金有限公司         5,000   5.00% 有限合伙人     政府引导基金（待申请）        25,000  25.00% 有限合伙人          合计           100,000 100.00%      备注：合作方对共同投资绿色动能基金达成共识，但由于各合作方尚需履   行各自决策程序，并且其中 25%的基金份额拟申请政府引导基金出资，因此尚   存在一定的不确定性，对于基金设立进展公司将及时履行信息披露义务。  金业协会管理人备案号 P1072237，安徽鲁信管理公司基本  情况详见“关联方介绍”            。  的具有发展潜力的优质未上市项目标的。投资方式涵盖股  权、债转股，及上述行业上市公司定向增发。                     - 10 -合伙人，80%归全体合伙人。  基金分配原则：先回本后分利，先有限合伙人后普通合伙人。  三、投资方案及定价依据  绿色动能基金规模 10 亿元，其中公司（或全资子公司）作为有限合伙人对基金认缴出资 3.94 亿元，占基金总认缴规模的 39.4%；公司参股公司安徽鲁信管理公司作为普通合伙人和基金管理人对基金认缴出资 1,000 万元，占基金总认缴规模的 1%。  本次共同对外投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按照协议约定份额平等地对绿色动能基金进行出资。  四、本次关联交易对公司的影响  绿色动能基金的设立有助于加大公司在新能源和节能环保行业的业务布局，推动鲁信创投整体战略目标的实现。  请各位股东及股东代表审议。              鲁信创业投资集团股份有限公司       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